人行曲靖市中支多措并举开展扫黑除恶专项斗争

    为深入贯彻习近平总书记关于扫黑除恶专项斗争的重要指示精神，全面落实党中央、国务院的决策部署，人行曲靖中支采取五项措施助力扫黑除恶，攻坚克难开展专项斗争。
    一、加强扫黑除恶知识学习，全面贯彻落实指示精神。2019年3月28日下午，人行曲靖中支召开曲靖市金融系统扫黑除恶专项斗争主题教育专题讲座，面向人行各县市支行、全辖各金融机构宣传扫黑除恶知识，进一步贯彻落实中央领导指示批示精神。会后，为巩固学习成果，反洗钱科多次组织科室成员学习扫黑除恶应知应会知识，从政治和全局的高度深刻认识开展扫黑除恶专项斗争的重大意义，切实增强政治责任感、历史使命感和工作紧迫感。
    二、部署落实扫黑除恶任务，结合本职工作助力攻坚。为推动扫黑除恶斗争，人行曲靖中支进一步压实工作责任，对人行各县（市）支行、银行业金融机构提出了四点要求。一是要求人行各县（市）支行、银行业金融机构每月按时报送《扫黑除恶专项斗争工作情况统计表》，便于了解全辖金融系统扫黑除恶工作情况；二是要求金融机构将扫黑除恶斗争与反洗钱工作紧密结合起来，探索建立涉黑涉恶类可疑交易监测模型，加强资金监测分析；三是要求全辖金融系统将扫黑除恶专项斗争相关内容列入年度反洗钱宣传活动，多形式、多渠道开展宣传；四是要求金融机构严格遵守保密纪律，杜绝信息泄露或违规提供客户信息。
    三、加强可疑资金监测分析，提供扫黑除恶有效线索。人行曲靖中支积极参与扫黑除恶专项斗争，加大可疑资金监测力度，将涉黑涉恶可疑交易资金分析作为本年度重点研判对象，深挖倒查，甄别线索价值，提升线索质量，全面通畅涉黑涉恶线索移交通道。
    四、积极协助有权机关调查，督促义务机构配合取证。人行曲靖中支积极协助有权机关开展对涉黑涉恶案件的反洗钱调查，及时向金融机构下发反洗钱书面调查通知书，与公安机关、曲靖市扫黑除恶办等部门建立畅通的联系机制，及时反馈、交流案件情况，全面关注和推进曲靖辖区涉黑涉恶案件立案、批捕、起诉等工作。
    五、实地走访督导商业银行，关注扫黑除恶工作进展。人行曲靖中支高度重视扫黑除恶专项斗争工作，由行领导带队实地走访商业银行，查看其是否分解落实扫黑除恶专项斗争工作任务，是否积极配合有关部门调查取证，督导义务机构全力开展扫黑除恶专项斗争，形成金融系统上下联动的统一战线。